La siguiente entrevista de identificación y conocimiento del cliente y proveedor, se basa en lo establecido en el Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, Artículos No. 9B y 10.